ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Универсалавтотранс»
Полное фирменное наименование (далее — общество): | Акционерное общество «Универсалавтотранс» |
Место нахождения и адрес общества: | Архангельская область, г. Архангельск; 163009, обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д.17 |
Вид общего собрания акционеров (далее — общее собрание): | Годовое |
Форма проведения общего собрания: | Собрание |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 24 апреля 2024 года |
Дата проведения общего собрания: | 17 мая 2024 года |
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д. 17 |
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 14 час. 30 мин. |
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 15 час. 00 мин. |
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 15 час. 10 мин. |
Время начала подсчета голосов: | 15 час. 10 мин. |
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 15 час. 20 мин. |
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее — регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
Уполномоченные лица регистратора: | Насекин Николай Викторович по доверенности № 284 от 21.12.2022; Харинов Михаил Леонидович по доверенности № 427 от 28.12.2023 |
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 17 мая 2024 года |
В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение — Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
2) Выборы Генерального директора Общества
3) Выборы членов Совета директоров Общества.
4) Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
185 350 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
185 350 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
154 080 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
83.13% |
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
«ЗА» |
135 300 |
87.81 |
«ПРОТИВ» |
18 780 |
12.19 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
«Недействительные» |
0 |
0.00 |
«По иным основаниям» |
0 |
0.00 |
ИТОГО: |
154 080 |
100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по размещенным акциям АО «Универсалавтотранс» за 2023 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Выборы Генерального директора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
185 350 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
185 350 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
154 080 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
83.13% |
Распределение голосов
№ | Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||||
«ЗА» | %* | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | «Недействительные» | «По иным основаниям» | ||||
1 | Рогов Алексей Валентинович | 135300 | 87.811 | 0 | 18780 | 0 | 0 | ||
2 | Четвериков Андрей Викторович | 0 | 0.0000 | 135300 | 18780 | 0 | 0 | ||
* — процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Генеральным директором АО «Универсалавтотранс» одного из следующих кандидатов:
Рогов Алексей Валентинович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Выборы членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
926 750 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
926 750 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
770 400 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
83.13% |
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
«ЗА», распределение голосов по кандидатам |
||
1 | Рогов Алексей Валентинович |
200 450 |
2 | Корытова Виктория Александровна |
197 770 |
3 | Иващенко Олег Юрьевич |
190 450 |
4 | Качайло Валерий Игоревич |
93 900 |
5 | Кононов Игорь Юрьевич |
87 380 |
6 | Файзулина Анна Алексеевна |
450 |
7 | Четвериков Андрей Викторович |
0 |
8 | Пославский Константин Евгеньевич |
0 |
9 | Семенов Алексей Сергеевич |
0 |
10 | Поплевин Виталий Евгеньевич |
0 |
11 | Сперанская Надежда Юрьевна |
0 |
«ПРОТИВ» |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
«Недействительные» |
0 |
|
«По иным основаниям» |
0 |
|
ИТОГО: |
770 400 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Рогов Алексей Валентинович
2. Корытова Виктория Александровна
3. Иващенко Олег Юрьевич
4. Качайло Валерий Игоревич
5. Кононов Игорь Юрьевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
185 350 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
136 590 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
105 320 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
77.11% |
Распределение голосов
№ | Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
«ЗА» | %* | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | «Недействительные» | «По иным основаниям» | ||
1 | Рочева Елизавета Семеновна | 86540 | 82.168 | 0 | 18780 | 0 | 0 |
2 | Зелинская Надежда Николаевна | 86540 | 82.168 | 0 | 18780 | 0 | 0 |
3 | Рогова Алла Андреевна | 86540 | 82.168 | 0 | 18780 | 0 | 0 |
4 | Тарбаева Алина Валерьевна | 0 | 0.0000 | 86090 | 18780 | 450 | 0 |
5 | Титова Наталья Леонидовна | 0 | 0.0000 | 86090 | 18780 | 450 | 0 |
6 | Меньшикова Татьяна Геннадьевна | 0 | 0.0000 | 86090 | 18780 | 450 | 0 |
* — процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Рочева Елизавета Семеновна
Зелинская Надежда Николаевна
Рогова Алла Андреевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
185 350 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
185 350 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
154 080 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
83.13% |
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
«ЗА» |
135 300 |
87.81 |
«ПРОТИВ» |
0 |
0.00 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
18 780 |
12.19 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
«Недействительные» |
0 |
0.00 |
«По иным основаниям» |
0 |
0.00 |
ИТОГО: |
154 080 |
100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ» (ОГРН 1042900006346, адрес место нахождения: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.94, офис 25).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председатель собрания: _______________ Кононов И.Ю.
Секретарь собрания: ________________ Корытова Л.С.