Акционерное общество «Универсалавтотранс«,

Архангельская область, г. Архангельск,

ОГРН 1022900535723, ИНН 2927006133) (далее – Общество)

 

Сообщение

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Универсалавтотранс«

 

Акционерное общество «Универсалавтотранс» настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 25 апреля 2025 года.

Место проведения заседания: г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д. 17.

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 марта 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 апреля 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

163009, г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д. 17.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

 

Повестка дня:

1. Распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года;
2.  Выборы членов Совета директоров Общества;
3.  Выборы членов Ревизионной комиссии Общества;
4.  Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

 

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 05 апреля 2025 года по 25 апреля 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д. 17.

 

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

 

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к представителю Акционерного общества «Универсалавтотранс» – Парфенова Анна Владимировна (8-911-550-00-75)

 

Совет директоров АО «Универсалавтотранс«

 

ПРОТОКОЛ

 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 

«УНИВЕРСАЛАВТОТРАНС»

 

 

Полное фирменное наименование общества:  акционерное общество «УНИВЕРСАЛАВТОТРАНС» ИНН 2927006133, ОГРН 1022900535723

 

Место нахождения общества: Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 17

 

Вид общего собрания - внеочередное общее собрание акционеров.

 

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

 

Дата проведения общего собрания акционеров «03» февраля  2025 г.

 

Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, ул.Ф.Абрамова,17

 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 час.00 мин.

 

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания:  11    час. 10    мин.

 

Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин.

 

Время начала подсчета голосов: 11 час.  20 мин.

 

Время закрытия общего собрания: 11 час. 30  мин.

 

 

 

Председатель собрания:   Кононов Игорь Юрьевич

 

Секретарь собрания:     Корытова Любовь Степановна

 

 

 

Повестка дня общего собрания:

 

1) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

 

2) Об избрании Генерального директора Общества.

 

3) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

 

4) Об избрании членов Совета директоров Общества.

 

5) О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.

 

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

 

7) Внесение изменений в Устав Общества.

 

 

 

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

 

Место нахождения регистратора: 121108, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX

 

Уполномоченные лица регистратора  – Насекин Николай Викторович,   Харинов Михаил Леонидович.

 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

 

 

 

Слушали:

 

1.)    О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

 

По данному вопросу выступил, представитель по доверенности акционера ООО «ЗИМА» Парфенова А.В.

 

 

 

Вопрос, поставленный на голосование:

 

1.    Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

 

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 185350.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 154390 .

 

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

«за» -  153760   голосующих акций  или 99,59 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

 

«против» — 0 голосующих акций или 0,0 % от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; «воздержались» — 630 голосующих акций  или 0,41% от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

 

Принятое решение:

 

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

 

 

 

2. Об избрании Генерального директора Общества

 

Кандидата на должность Генерального директора АО «Универсалавтотранс» представил представитель по доверенности акционера ООО «ЗИМА» Парфенова А.В.

 

 

 

Вопрос, поставленный на голосование:

 

2. Избрать Генерального директора Общества Семенова Дмитрия Леонидовича

 

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 185350.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 154390 .

 

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

«за» -  153760   голосующих акций  или 99,59 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

 

«против» — 0 голосующих акций или 0,0 % от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; «воздержались» — 630 голосующих акций  или 0,41% от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

 

Принятое решение:

 

1. Избрать Генерального директора Общества Семенова Дмитрия Леонидовича,  паспорт гражданина РФ 11 09 669548 выдан 25.07.2009 Отделением УФМС России по Архангельской области в Ломоносовском округе г. Архангельска, код подразделения 290-002, зарегистрированного по адресу: Архангельская область, Приморский район, дер. Псарево, дом 61, ИНН 292600326603

 

 

 

3.)    О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

 

По данному вопросу выступил, представитель по доверенности акционера ООО «ЗИМА» Парфенова А.В.

 

 

 

Вопрос, поставленный на голосование:

 

1.    Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

 

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 185350.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 154390 .

 

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

«за» -  153760   голосующих акций  или 99,59 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

 

«против» — 0 голосующих акций или 0,0 % от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; «воздержались» — 630 голосующих акций  или 0,41% от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

 

Принятое решение:

 

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

 

 

 

4.) Об избрании членов  совета директоров общества.

 

Кандидатов в члены Совета директоров АО «Универсалавтотранс» представил представитель по доверенности акционера ООО «ЗИМА» Парфенова А.В.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

 

4. Избрать  в совет директоров общества в следующем составе:

 

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Аверин Александр Владимирович
2	Бобин Владимир Геннадьевич
3	Воронцов Дмитрий Валерьевич
4	Зубков Сергей Геннадьевич
5	Парфенова Анна Владимировна

 

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (кумулятивный метод голосования) — 926750.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  771 950.

 

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

 

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

		Количество поданных голосов
№	Ф.И.О. кандидата	«За»
п/п	в совет директоров общества	штук голо­сую­щих акций
1	Аверин А.В.	153760
2	Бобин В.Г.	153760
3	Воронцов Д.В.	153760
4	Зубков С.Г.	153760
5	Парфенова А.В.	153760

 

 

 

«против» -  0 число голосов   ;

 

«воздержались» — 2 750 число голосов;

 

«недействительные» — 400 число голосов

 

«по иным основаниям» — 0 число голосов

 

ИТОГО  771950 число голосов

 

 

 

Принятое решение:

 

4. Избрать  членов совета директоров общества в следующем составе:

 

 

 

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Аверин Александр Владимирович
2	Бобин Владимир Геннадьевич
3	Воронцов Дмитрий Валерьевич
4	Зубков Сергей Геннадьевич
5	Парфенова Анна Владимировна

 

 

 

5.) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

 

По данному вопросу выступил, представитель по доверенности акционера ООО «ЗИМА» Парфенова А.В.

 

 

 

Вопрос, поставленный на голосование:

 

5.    Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

 

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 185350.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 154390 .

 

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

«за» -  153760   голосующих акций  или 99,59 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

 

«против» — 0 голосующих акций или 0,0 % от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; «воздержались» — 630 голосующих акций  или 0,41% от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

 

Принятое решение:

 

1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

 

 

 

6.) Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

 

Кандидатов в члены ревизионной комиссии представил  представитель по доверенности акционера ООО «ЗИМА» Парфенова А.В.

 

 

 

Вопрос, поставленный на голосование:

 

1. Избрать   ревизионную комиссию общества в следующем составе:

 

№ п/п	Ф. И. О. члена ревизионной комиссии
1	Романовская Светлана Николаевна
2	Тарабанчук Наталья Владимировна
3	Успенская Лилия Юрьевна

 

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 185 350

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  154 390  .

 

Кворума по данному вопросу повестки дня собрания имеется

 

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

		Количество поданных голосов
№	Ф.И.О. кандидата	«За»		«Против»		«Воздержался»
п/п	в ревизионную комиссию общества	штук голо­сую­щих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосу­ющих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосу­ющих акций	% от общего числа голосующих акций, учитыва­емых при принятии решения по данному вопросу
1	Романовская С.Н.	153760	99,591	0	550	80	0
2	Тарабанчук Н.В.	153760	99,591	0	550	80	0
3	Успенская Л.Ю.	153760	99,591	0	550	80	0

 

 

 

 

 

Принятое решение:

 

6. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

 

№ п/п	Ф. И. О. члена ревизионной комиссии
1	Романовская Светлана Николаевна
2	Тарабанчук Наталья Владимировна
3	Успенская Лилия Юрьевна

 

 

 

7.)             Внесение изменений в Устав Общества

 

Предложено внести изменения в Устав Общества  

 

 

 

Вопрос, поставленный на голосование:

 

7. Внести изменения в Устав Общества

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 185350.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 154390  .

 

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

«за» -  153760   голосующих акций  или 99,59 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

 

«против» — 0 голосующих акций или 0,0 % от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; «воздержались» — 630 голосующих акций  или 0,41% от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

 

 

 

Принятое решение:

 

7. Внести следующие изменения в Устав Общества:

 

1) Пункт 12.3 Устава общества. изложить в следующей редакции: «Совет директоров, Ревизионная комиссия избираются общим собранием  акционеров».

 

2) Исключить подпункты 6, 19, 20 пункта 13.2 Устава общества.

 

3) Добавить подпункт  42 пункта 14.2 Устава общества в следующей редакции: «Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора)».

 

4) Изложить первое предложение в первом абзаце пункта 14.4 Устава общества в следующей редакции: «Совет директоров избирается кумулятивным голосованием на годовом общем собрании акционеров обществе в составе 3 членов».

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах.

 

 

 

 

 

Председатель собрания          Кононов И.Ю.                             __________________

 

 

 

Секретарь собрания               Корытова Л.С.                              __________________

 

 

 

 

 

Дата составления протокола общего собрания «04» февраля 2025 г.

 

 

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

акционерное общество «Универсалавтотранс»

 

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Универсалавтотранс».

Место нахождения общества: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д. 17

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Собрание состоится 03 февраля 2025 г. в 11 час. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д. 17

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 03 февраля 2025 г. в 10  час. 00 мин.

 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 10 декабря 2024 г.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества
2. Об избрании Генерального директора Общества
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии
6. Об избрании членов ревизионной комиссии
7. Внесение изменений в Устав Общества

 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и кандидата на должность Генерального директора общества.

Предложения  акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров АО «Универсалавтотранс» и кандидата на должность Генерального директора АО «Универсалавтотранс» будут приниматься до  03.01.2025 года.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: обыкновенные именные

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 14.01.2025 г. по адресу: г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д. 17 с 9 до 16 часов в рабочие дни.

 

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности      

 

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Универсалавтотранс»

Полное фирменное наименование (далее — общество):	Акционерное общество «Универсалавтотранс»
Место нахождения и адрес общества:	Архангельская область, г. Архангельск; 163009, обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д.17
Вид общего собрания акционеров (далее — общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 апреля 2024 года
Дата проведения общего собрания:	17 мая 2024 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д. 17
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 20 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее — регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченные лица регистратора:	Насекин Николай Викторович по доверенности № 284 от 21.12.2022; Харинов Михаил Леонидович по доверенности № 427 от 28.12.2023
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	17 мая 2024 года

 

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение — Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Повестка дня общего собрания:

1) Распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

2) Выборы Генерального директора Общества

3) Выборы членов Совета директоров Общества.

4) Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	185 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	185 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154 080
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.13%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	135 300	87.81
«ПРОТИВ»	18 780	12.19
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	154 080	100.00

 

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным акциям АО «Универсалавтотранс» за 2023 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Выборы Генерального директора Общества

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	185 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	185 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154 080
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.13%

 

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»		«По иным основаниям»
1	Рогов Алексей Валентинович	135300	87.811	0	18780	0		0
2	Четвериков Андрей Викторович	0	0.0000	135300	18780	0		0

* — процент от принявших  участие в собрании.

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором АО «Универсалавтотранс» одного из следующих кандидатов:

Рогов Алексей Валентинович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Выборы членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	926 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	926 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	770 400
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.13%

 

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1	Рогов Алексей Валентинович	200 450
2	Корытова Виктория Александровна	197 770
3	Иващенко Олег Юрьевич	190 450
4	Качайло Валерий Игоревич	93 900
5	Кононов Игорь Юрьевич	87 380
6	Файзулина Анна Алексеевна	450
7	Четвериков Андрей Викторович	0
8	Пославский Константин Евгеньевич	0
9	Семенов Алексей Сергеевич	0
10	Поплевин Виталий Евгеньевич	0
11	Сперанская Надежда Юрьевна	0
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		770 400

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Рогов Алексей Валентинович

2. Корытова Виктория Александровна

3. Иващенко Олег Юрьевич

4. Качайло Валерий Игоревич

5. Кононов Игорь Юрьевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	185 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	136 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	105 320
КВОРУМ по данному вопросу имелся	77.11%

 

Распределение голосов

 

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Рочева Елизавета Семеновна	86540	82.168	0	18780	0	0
2	Зелинская Надежда Николаевна	86540	82.168	0	18780	0	0
3	Рогова Алла Андреевна	86540	82.168	0	18780	0	0
4	Тарбаева Алина Валерьевна	0	0.0000	86090	18780	450	0
5	Титова Наталья Леонидовна	0	0.0000	86090	18780	450	0
6	Меньшикова Татьяна Геннадьевна	0	0.0000	86090	18780	450	0

* — процент от принявших  участие в собрании.

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Рочева Елизавета Семеновна

Зелинская Надежда Николаевна

Рогова Алла Андреевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	185 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	185 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154 080
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.13%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	135 300	87.81
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18 780	12.19
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	154 080	100.00

 

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ» (ОГРН 1042900006346, адрес место нахождения: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.94, офис 25).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания:                                   _______________ Кононов И.Ю.

 

Секретарь собрания:                                          ________________ Корытова Л.С.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

акционерного общества «Универсалавтотранс»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Универсалавтотранс»

Место нахождения Общества: Архангельская область, г. Архангельск

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата и время проведения Собрания: «17» мая 2024 г. 15 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14 часов 30 минут

Место проведения Собрания:  г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д. 17

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 24 апреля 2024 года

 

Повестка дня собрания:

 

1. Распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года;

2. Выборы генерального директора общества;

3. Выборы членов совета директоров общества;

4. Выборы членов ревизионной комиссии общества;

5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

 

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: обыкновенные акции.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, 17, общий отдел АО «Универсалавтотранс» с 27.04.2024 г. по 17.05.2024 г. включительно, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени, а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

 

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

 

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут размещены  в виде отчета об итогах голосования на определенном уставом общества сайте АО «Универсалавтотранс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» universalat29.ru.

 

 

 

 

Совет директоров общества

 

 

ПРОТОКОЛ

 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА « УНИВЕРСАЛАВТОТРАНС»

 

Полное фирменное наименование общества:  акционерное общество «УНИВЕРСАЛАВТОТРАНС»

Место нахождения общества: Российская Федерация,  г.Архангельск.

Вид общего собрания — годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров «22» июня  2022 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г.Архангельск, ул.Ф.Абрамова,17

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 час.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания:  15    час. 20    мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов:  15 час.     20 мин.

Время закрытия общего собрания:    15  час. 30  мин.

 

Председатель собрания:     Кононов Игорь Юрьевич

Секретарь собрания:         Корытова Любовь Степановна

 

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

 

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора: 121108, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX

Уполномоченные лица регистратора  – Насекин Николай Викторович ,   Харинов Михаил Леонидович.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

 

Слушали:

1.)    О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

По данному вопросу выступил, главный бухгалтер  АО «Универсалавтотранс» Иващенко Ю.И.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

1.    Утвердить рас­пре­де­ле­ние при­бы­ли по ре­зуль­та­там отчетного го­да, дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 185350.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 135400 .

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» -   134850   голосующих акций  или 99,6 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«против» — 550 голосующих акций или 0,4 % от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; «воздержались» — 0 голосующих акций  или 0% от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Принятое решение:

1. Утвердить рас­пре­де­ле­ние при­бы­ли по ре­зуль­та­там отчетного го­да, дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

 

2.  Об избрании членов  совета директоров общества.

Кандидатов в члены Совета директоров АО «Универсалавтотранс» представил Кононов И.Ю.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Избрать  в совет директоров общества в следующем составе:

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Рогова  Алексея Валентиновича
2	Иващенко Олега Юрьевича
3	Корытову Викторию Александровну
4	Кононова Игоря Юрьевича
5	Качайло Валерий Игоревич

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня(кумулятивный метод голосования) — 926750.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  677000.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

		Количество поданных голосов
№	Ф.И.О. кандидата	«За»
п/п	в совет директоров общества	штук голо­сую­щих акций
1	Рогов А.В.	254420
2	Иващенко О.Ю..	200700
3	Корытова В.А.	206675
4	Кононов И.Ю.	2505
5	Качайло В.И.	12700

 

«против» -  0 число голосов   ;

«воздержались» -0 число голосов;

«недействительные» — 0 число голосов

«по иным основаниям» — 0 число голосов

ИТОГО                           677000 число голосов

 

Принятое решение:

3. Избрать  членов совета директоров общества в следующем составе:

 

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Рогов  Алексей Валентинович
2	Иващенко Олег Юрьевич
3	Корытова Виктория Александровна
4	Кононов  Игорь Юрьевич
5	Качайло Валерий Игоревич

 

 

3. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Кандидатов в члены ревизионной комиссии представил  Иващенко Ю.И.

 

 

Вопрос, поставленный на голосование:

3. Избрать   ревизионную комиссию общества в следующем составе:

№ п/п	Ф. И. О. члена ревизионной комиссии
1	Рочеву Елизавету Семеновну
2	Зелинскую Надежду Николаевну
3	Рогову Аллу Андреевну

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 134850

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  86640  .

Кворума по данному вопросу повестки дня собрания имеется

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

		Количество поданных голосов
№	Ф.И.О. кандидата	«За»		«Против»		«Воздержался»
п/п	в ревизионную комиссию общества	штук голо­сую­щих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосу­ющих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосу­ющих акций	% от общего числа голосующих акций, учитыва­емых при принятии решения по данному вопросу
1	Рочева Е.С.	86640	100,00	0	0	0	0
2	Зелинская Н.Н.	86640	100,00	0	0	0	0
3	Рогова А.А.	86640	100,00	0	0	0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятое решение:

3. Избрать    ревизионную комиссию общества в следующем составе:

№ п/п	Ф. И. О. члена ревизионной комиссии
1	Рочева Елизавета Семеновна
2	Зелинская Надежда Николаевна
3	Рогова Алла Андреевна

 

 

 

4.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

Предложено утвердить аудитором общества ООО «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ».

 

Вопрос, поставленный на голосование:

4. Утвердить аудитором общества:

ООО «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 185350.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 135400  .

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

		Количество поданных голосов
№	Наименование	«За»		«Против»		«Воздержался»
п/п	аудиторской фирмы	штук голо­сую­щих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосу­ющих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосу­ющих акций	% от общего числа голосующих акций, учитыва­емых при принятии решения по данному вопросу
1	ООО «АКБ «Азимут»	135400	100,0	0	0	0	0

 

Принятое решение:

4. Утвердить аудитором общества        ООО «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ».

 

 

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах.

 

 

Председатель собрания          Кононов И.Ю.                             __________________

 

Секретарь собрания               Корытова Л.С.                              __________________

 

 

Дата составления протокола общего собрания «23» июня 2023 г.

 

Уважаемый акционер АО «Универсалавтотранс»

            Акционерное общество «Универсалавтотранс», место нахождения общества Архангельская область, г. Архангельск, настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров  акционерного общества «Универсалавтотранс», далее именуемого «Собрание».

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Собрания: 22 июня 2023 г.

Место проведения Собрания: г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д.17

Время проведения Собрания: 15 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:

29  мая 2023 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем   вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 163009, г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д.17

Заполненные бюллетени для голосования   должны поступить в АО «Универсалавтотранс» не позднее 19 июня 2023 года. Бюллетени , поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

 

Повестка дня Собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, 17, общий отдел АО «Универсалавтотранс», с «02» июня 2023 года, по рабочим дням, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени; а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Электронная почта АО «Универсалавтотранс»  univavto29@yandex.ru

Сайт АО «Универсалавтотранс» universalat29.ru на нем будут опубликованы результаты собрания.

 

 

Совет директоров 

АО «Универсалавтотранс»                                                                                                             

 

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Универсалавтотранс»

Место нахождения Общества: Архангельская область,  г.Архангельск.

Вид общего собрания: годовое  общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 03 июня 2022 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 мая 2022 года.

 

Повестка общего собрания:

1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Об утверждении аудитора Общества.

 

          По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	185 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24  Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	185 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	134 850
Кворум (%)	72.75%

 

Варианты голосования	Число голосов	%  от принявших участие в собрании
ЗА	134 850	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали                                                                                                                    0		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

1.  Дивиденды по размещенным акциям АО «Универсалавтотранс» за 2021 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

 

По второму вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	926 750
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24  Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	926 750
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	674 250
Кворум (%)	72.75%

 

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» — распределение голосов по кандидатам
1	Рогов Алексей Валентинович	246 400
2	Корытова Виктория Александровна	206 000
3	Иващенко Олег Юрьевич	200 000
4	Качайло Валерий Игоревич	12 700
5	Кононов Игорь Юрьевич	9 150
«ПРОТИВ» всех кандидатов			0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам			0
«Не голосовали» по всем кандидатам			0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:			0

На основании итогов голосования избраны:

1	Рогов Алексей Валентинович
2	Корытова Виктория Александровна
3	Иващенко Олег Юрьевич
4	Качайло Валерий Игоревич
5	Кононов Игорь Юрьевич

 

          По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	185 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24  Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	136 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	86 090
Кворум (%)	63.03%
Кворум по данному вопросу

 

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Рочева Елизавета Семеновна	86090	100.00	0	0	0	0
2	Зелинская Надежда Николаевна	86090	100.00	0	0	0	0
3	Рогова Алла Андреевна	86090	100.00	0	0	0	0

  Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Рочева Елизавета Семеновна

Зелинская Надежда Николаевна

Рогова Алла Андреевна

 

По четвертому  вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	185 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24  Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	185 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	134 850
Кворум (%)	72.75%

 

Варианты голосования	Число голосов	%  от принявших участие в собрании
ЗА	134 850	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали                                                                                                                    0		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

4.  Утвердить Аудитором Общества аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ» (ОГРН 1042900006346, адрес место нахождения: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.94, офис 25).

 

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п.  3 ст.  67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых  на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения и адрес Регистратора: Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченные лица Регистратора: Насекин Н.В., Харинов М.Л.

 

 

Председатель собрания:                                   _______________ Кононов И.Ю.

 

Секретарь собрания:                                          ________________ Корытова Л.С.

  ПРОТОКОЛ

 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА « УНИВЕРСАЛАВТОТРАНС»

 

Полное фирменное наименование общества:  акционерное общество «УНИВЕРСАЛАВТОТРАНС»

Место нахождения общества: Российская Федерация,  г.Архангельск.

Вид общего собрания — годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров «03» июня  2022 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г.Архангельск, ул.Ф.Абрамова,17

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 час.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания:  15    час. 15    мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов:  15 час.     15  мин.

Время закрытия общего собрания:    15  час. 30  мин.

 

Председатель собрания:     Кононов Игорь Юрьевич

Секретарь собрания:         Корытова Любовь Степановна

 

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

2. Об избрании Совета директоров Общества.

3. Об избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора общества.

 

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора: 121108, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX

Уполномоченные лица регистратора  – Насекин Николай Викторович ,   Харинов Михаил Леонидович.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

 

Слушали:

1.)    О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

По данному вопросу выступил, главный бухгалтер  АО «Универсалавтотранс» Иващенко Ю.И.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

1.    Утвердить рас­пре­де­ле­ние при­бы­ли по ре­зуль­та­там отчетного го­да, дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 185350.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 134850 .

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» -   1134850   голосующих акций  или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«против» -  0 % от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; «воздержались» — 0 голосующих акций  или 0% от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Принятое решение:

1. Утвердить рас­пре­де­ле­ние при­бы­ли по ре­зуль­та­там отчетного го­да, дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

 

2.  Об избрании членов  совета директоров общества.

Кандидатов в члены Совета директоров АО «Универсалавтотранс» представил Кононов И.Ю.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Избрать  в совет директоров общества в следующем составе:

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Рогова  Алексея Валентиновича
2	Иващенко Олега Юрьевича
3	Корытову Викторию Александровну
4	Кононова Игоря Юрьевича
5	Качайло Валерий Игоревич

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня(кумулятивный метод голосования) — 926750.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  674250.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

		Количество поданных голосов
№	Ф.И.О. кандидата	«За»
п/п	в совет директоров общества	штук голо­сую­щих акций
1	Рогов А.В.	246000
2	Иващенко О.Ю..	200000
3	Корытова В.А.	206000
4	Кононов И.Ю.	9150
5	Качайло В.И.	12700

 

«против» -  0 число голосов   ;

«воздержались» -0 число голосов;

«недействительные» — 0 число голосов

«по иным основаниям» — 0 число голосов

ИТОГО                           674250 число голосов

 

Принятое решение:

3. Избрать  членов совета директоров общества в следующем составе:

 

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Рогов  Алексей Валентинович
2	Иващенко Олег Юрьевич
3	Корытова Виктория Александровна
4	Кононов  Игорь Юрьевич
5	Качайло Валерий Игоревич

 

 

3. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Кандидатов в члены ревизионной комиссии представил  Иващенко Ю.И.

 

 

Вопрос, поставленный на голосование:

3. Избрать   ревизионную комиссию общества в следующем составе:

№ п/п	Ф. И. О. члена ревизионной комиссии
1	Рочеву Елизавету Семеновну
2	Зелинскую Надежду Николаевну
3	Рогову Аллу Андреевну

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 134850

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  86090  .

Кворума по данному вопросу повестки дня собрания имеется

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

		Количество поданных голосов
№	Ф.И.О. кандидата	«За»		«Против»		«Воздержался»
п/п	в ревизионную комиссию общества	штук голо­сую­щих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосу­ющих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосу­ющих акций	% от общего числа голосующих акций, учитыва­емых при принятии решения по данному вопросу
1	Рочева Е.С.	86090	100,00	0	0	0	0
2	Зелинская Н.Н.	86090	100,00	0	0	0	0
3	Рогова А.А.	86090	100,00	0	0	0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятое решение:

3. Избрать    ревизионную комиссию общества в следующем составе:

№ п/п	Ф. И. О. члена ревизионной комиссии
1	Рочева Елизавета Семеновна
2	Зелинская Надежда Николаевна
3	Рогова Алла Андреевна

 

 

 

4.Об утверждении аудитора общества.

Предложено утвердить аудитором общества ООО «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ».

 

Вопрос, поставленный на голосование:

4. Утвердить аудитором общества:

ООО «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 185350.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 134850  .

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

		Количество поданных голосов
№	Наименование	«За»		«Против»		«Воздержался»
п/п	аудиторской фирмы	штук голо­сую­щих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосу­ющих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосу­ющих акций	% от общего числа голосующих акций, учитыва­емых при принятии решения по данному вопросу
1	ООО «АКБ «Азимут»	134850	100,0	0	0	0	0

 

Принятое решение:

4. Утвердить аудитором общества        ООО «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ».

 

 

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах.

 

 

Председатель собрания          Кононов И.Ю.                             __________________

 

Секретарь собрания               Корытова Л.С.                              __________________

 

 

Дата составления протокола общего собрания «06» июня 2022 г.