СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

акционерного общества «Универсалавтотранс»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Универсалавтотранс»

Место нахождения Общества: Архангельская область, г. Архангельск

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата и время проведения Собрания: «17» мая 2024 г. 15 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14 часов 30 минут

Место проведения Собрания:  г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д. 17

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 24 апреля 2024 года

 

Повестка дня собрания:

 

1. Распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года;

2. Выборы генерального директора общества;

3. Выборы членов совета директоров общества;

4. Выборы членов ревизионной комиссии общества;

5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

 

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: обыкновенные акции.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, 17, общий отдел АО «Универсалавтотранс» с 27.04.2024 г. по 17.05.2024 г. включительно, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени, а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

 

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

 

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут размещены  в виде отчета об итогах голосования на определенном уставом общества сайте АО «Универсалавтотранс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» universalat29.ru.

 

 

 

 

Совет директоров общества

 

 

ПРОТОКОЛ

 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА « УНИВЕРСАЛАВТОТРАНС»

 

Полное фирменное наименование общества:  акционерное общество «УНИВЕРСАЛАВТОТРАНС»

Место нахождения общества: Российская Федерация,  г.Архангельск.

Вид общего собрания — годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров «22» июня  2022 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г.Архангельск, ул.Ф.Абрамова,17

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 час.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания:  15    час. 20    мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов:  15 час.     20 мин.

Время закрытия общего собрания:    15  час. 30  мин.

 

Председатель собрания:     Кононов Игорь Юрьевич

Секретарь собрания:         Корытова Любовь Степановна

 

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

 

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора: 121108, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX

Уполномоченные лица регистратора  – Насекин Николай Викторович ,   Харинов Михаил Леонидович.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

 

Слушали:

1.)    О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

По данному вопросу выступил, главный бухгалтер  АО «Универсалавтотранс» Иващенко Ю.И.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

1.    Утвердить рас­пре­де­ле­ние при­бы­ли по ре­зуль­та­там отчетного го­да, дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 185350.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 135400 .

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» -   134850   голосующих акций  или 99,6 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«против» — 550 голосующих акций или 0,4 % от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; «воздержались» — 0 голосующих акций  или 0% от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Принятое решение:

1. Утвердить рас­пре­де­ле­ние при­бы­ли по ре­зуль­та­там отчетного го­да, дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

 

2.  Об избрании членов  совета директоров общества.

Кандидатов в члены Совета директоров АО «Универсалавтотранс» представил Кононов И.Ю.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Избрать  в совет директоров общества в следующем составе:

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Рогова  Алексея Валентиновича
2	Иващенко Олега Юрьевича
3	Корытову Викторию Александровну
4	Кононова Игоря Юрьевича
5	Качайло Валерий Игоревич

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня(кумулятивный метод голосования) — 926750.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  677000.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

		Количество поданных голосов
№	Ф.И.О. кандидата	«За»
п/п	в совет директоров общества	штук голо­сую­щих акций
1	Рогов А.В.	254420
2	Иващенко О.Ю..	200700
3	Корытова В.А.	206675
4	Кононов И.Ю.	2505
5	Качайло В.И.	12700

 

«против» -  0 число голосов   ;

«воздержались» -0 число голосов;

«недействительные» — 0 число голосов

«по иным основаниям» — 0 число голосов

ИТОГО                           677000 число голосов

 

Принятое решение:

3. Избрать  членов совета директоров общества в следующем составе:

 

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Рогов  Алексей Валентинович
2	Иващенко Олег Юрьевич
3	Корытова Виктория Александровна
4	Кононов  Игорь Юрьевич
5	Качайло Валерий Игоревич

 

 

3. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Кандидатов в члены ревизионной комиссии представил  Иващенко Ю.И.

 

 

Вопрос, поставленный на голосование:

3. Избрать   ревизионную комиссию общества в следующем составе:

№ п/п	Ф. И. О. члена ревизионной комиссии
1	Рочеву Елизавету Семеновну
2	Зелинскую Надежду Николаевну
3	Рогову Аллу Андреевну

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 134850

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  86640  .

Кворума по данному вопросу повестки дня собрания имеется

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

		Количество поданных голосов
№	Ф.И.О. кандидата	«За»		«Против»		«Воздержался»
п/п	в ревизионную комиссию общества	штук голо­сую­щих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосу­ющих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосу­ющих акций	% от общего числа голосующих акций, учитыва­емых при принятии решения по данному вопросу
1	Рочева Е.С.	86640	100,00	0	0	0	0
2	Зелинская Н.Н.	86640	100,00	0	0	0	0
3	Рогова А.А.	86640	100,00	0	0	0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятое решение:

3. Избрать    ревизионную комиссию общества в следующем составе:

№ п/п	Ф. И. О. члена ревизионной комиссии
1	Рочева Елизавета Семеновна
2	Зелинская Надежда Николаевна
3	Рогова Алла Андреевна

 

 

 

4.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

Предложено утвердить аудитором общества ООО «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ».

 

Вопрос, поставленный на голосование:

4. Утвердить аудитором общества:

ООО «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 185350.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 135400  .

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

		Количество поданных голосов
№	Наименование	«За»		«Против»		«Воздержался»
п/п	аудиторской фирмы	штук голо­сую­щих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосу­ющих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосу­ющих акций	% от общего числа голосующих акций, учитыва­емых при принятии решения по данному вопросу
1	ООО «АКБ «Азимут»	135400	100,0	0	0	0	0

 

Принятое решение:

4. Утвердить аудитором общества        ООО «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ».

 

 

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах.

 

 

Председатель собрания          Кононов И.Ю.                             __________________

 

Секретарь собрания               Корытова Л.С.                              __________________

 

 

Дата составления протокола общего собрания «23» июня 2023 г.

 

Уважаемый акционер АО «Универсалавтотранс»

            Акционерное общество «Универсалавтотранс», место нахождения общества Архангельская область, г. Архангельск, настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров  акционерного общества «Универсалавтотранс», далее именуемого «Собрание».

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Собрания: 22 июня 2023 г.

Место проведения Собрания: г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д.17

Время проведения Собрания: 15 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:

29  мая 2023 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем   вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 163009, г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д.17

Заполненные бюллетени для голосования   должны поступить в АО «Универсалавтотранс» не позднее 19 июня 2023 года. Бюллетени , поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

 

Повестка дня Собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, 17, общий отдел АО «Универсалавтотранс», с «02» июня 2023 года, по рабочим дням, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени; а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Электронная почта АО «Универсалавтотранс»  univavto29@yandex.ru

Сайт АО «Универсалавтотранс» universalat29.ru на нем будут опубликованы результаты собрания.

 

 

Совет директоров 

АО «Универсалавтотранс»                                                                                                             

 

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Универсалавтотранс»

Место нахождения Общества: Архангельская область,  г.Архангельск.

Вид общего собрания: годовое  общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 03 июня 2022 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 мая 2022 года.

 

Повестка общего собрания:

1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Об утверждении аудитора Общества.

 

          По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	185 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24  Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	185 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	134 850
Кворум (%)	72.75%

 

Варианты голосования	Число голосов	%  от принявших участие в собрании
ЗА	134 850	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали                                                                                                                    0		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

1.  Дивиденды по размещенным акциям АО «Универсалавтотранс» за 2021 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

 

По второму вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	926 750
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24  Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	926 750
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	674 250
Кворум (%)	72.75%

 

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» — распределение голосов по кандидатам
1	Рогов Алексей Валентинович	246 400
2	Корытова Виктория Александровна	206 000
3	Иващенко Олег Юрьевич	200 000
4	Качайло Валерий Игоревич	12 700
5	Кононов Игорь Юрьевич	9 150
«ПРОТИВ» всех кандидатов			0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам			0
«Не голосовали» по всем кандидатам			0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:			0

На основании итогов голосования избраны:

1	Рогов Алексей Валентинович
2	Корытова Виктория Александровна
3	Иващенко Олег Юрьевич
4	Качайло Валерий Игоревич
5	Кононов Игорь Юрьевич

 

          По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	185 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24  Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	136 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	86 090
Кворум (%)	63.03%
Кворум по данному вопросу

 

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Рочева Елизавета Семеновна	86090	100.00	0	0	0	0
2	Зелинская Надежда Николаевна	86090	100.00	0	0	0	0
3	Рогова Алла Андреевна	86090	100.00	0	0	0	0

  Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Рочева Елизавета Семеновна

Зелинская Надежда Николаевна

Рогова Алла Андреевна

 

По четвертому  вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	185 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24  Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	185 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	134 850
Кворум (%)	72.75%

 

Варианты голосования	Число голосов	%  от принявших участие в собрании
ЗА	134 850	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали                                                                                                                    0		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

4.  Утвердить Аудитором Общества аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ» (ОГРН 1042900006346, адрес место нахождения: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.94, офис 25).

 

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п.  3 ст.  67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых  на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения и адрес Регистратора: Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченные лица Регистратора: Насекин Н.В., Харинов М.Л.

 

 

Председатель собрания:                                   _______________ Кононов И.Ю.

 

Секретарь собрания:                                          ________________ Корытова Л.С.

  ПРОТОКОЛ

 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА « УНИВЕРСАЛАВТОТРАНС»

 

Полное фирменное наименование общества:  акционерное общество «УНИВЕРСАЛАВТОТРАНС»

Место нахождения общества: Российская Федерация,  г.Архангельск.

Вид общего собрания — годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров «03» июня  2022 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г.Архангельск, ул.Ф.Абрамова,17

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 час.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания:  15    час. 15    мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов:  15 час.     15  мин.

Время закрытия общего собрания:    15  час. 30  мин.

 

Председатель собрания:     Кононов Игорь Юрьевич

Секретарь собрания:         Корытова Любовь Степановна

 

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

2. Об избрании Совета директоров Общества.

3. Об избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора общества.

 

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора: 121108, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX

Уполномоченные лица регистратора  – Насекин Николай Викторович ,   Харинов Михаил Леонидович.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

 

Слушали:

1.)    О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

По данному вопросу выступил, главный бухгалтер  АО «Универсалавтотранс» Иващенко Ю.И.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

1.    Утвердить рас­пре­де­ле­ние при­бы­ли по ре­зуль­та­там отчетного го­да, дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 185350.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 134850 .

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» -   1134850   голосующих акций  или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«против» -  0 % от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; «воздержались» — 0 голосующих акций  или 0% от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Принятое решение:

1. Утвердить рас­пре­де­ле­ние при­бы­ли по ре­зуль­та­там отчетного го­да, дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

 

2.  Об избрании членов  совета директоров общества.

Кандидатов в члены Совета директоров АО «Универсалавтотранс» представил Кононов И.Ю.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Избрать  в совет директоров общества в следующем составе:

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Рогова  Алексея Валентиновича
2	Иващенко Олега Юрьевича
3	Корытову Викторию Александровну
4	Кононова Игоря Юрьевича
5	Качайло Валерий Игоревич

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня(кумулятивный метод голосования) — 926750.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  674250.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

		Количество поданных голосов
№	Ф.И.О. кандидата	«За»
п/п	в совет директоров общества	штук голо­сую­щих акций
1	Рогов А.В.	246000
2	Иващенко О.Ю..	200000
3	Корытова В.А.	206000
4	Кононов И.Ю.	9150
5	Качайло В.И.	12700

 

«против» -  0 число голосов   ;

«воздержались» -0 число голосов;

«недействительные» — 0 число голосов

«по иным основаниям» — 0 число голосов

ИТОГО                           674250 число голосов

 

Принятое решение:

3. Избрать  членов совета директоров общества в следующем составе:

 

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Рогов  Алексей Валентинович
2	Иващенко Олег Юрьевич
3	Корытова Виктория Александровна
4	Кононов  Игорь Юрьевич
5	Качайло Валерий Игоревич

 

 

3. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Кандидатов в члены ревизионной комиссии представил  Иващенко Ю.И.

 

 

Вопрос, поставленный на голосование:

3. Избрать   ревизионную комиссию общества в следующем составе:

№ п/п	Ф. И. О. члена ревизионной комиссии
1	Рочеву Елизавету Семеновну
2	Зелинскую Надежду Николаевну
3	Рогову Аллу Андреевну

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 134850

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  86090  .

Кворума по данному вопросу повестки дня собрания имеется

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

		Количество поданных голосов
№	Ф.И.О. кандидата	«За»		«Против»		«Воздержался»
п/п	в ревизионную комиссию общества	штук голо­сую­щих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосу­ющих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосу­ющих акций	% от общего числа голосующих акций, учитыва­емых при принятии решения по данному вопросу
1	Рочева Е.С.	86090	100,00	0	0	0	0
2	Зелинская Н.Н.	86090	100,00	0	0	0	0
3	Рогова А.А.	86090	100,00	0	0	0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятое решение:

3. Избрать    ревизионную комиссию общества в следующем составе:

№ п/п	Ф. И. О. члена ревизионной комиссии
1	Рочева Елизавета Семеновна
2	Зелинская Надежда Николаевна
3	Рогова Алла Андреевна

 

 

 

4.Об утверждении аудитора общества.

Предложено утвердить аудитором общества ООО «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ».

 

Вопрос, поставленный на голосование:

4. Утвердить аудитором общества:

ООО «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 185350.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 134850  .

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

		Количество поданных голосов
№	Наименование	«За»		«Против»		«Воздержался»
п/п	аудиторской фирмы	штук голо­сую­щих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосу­ющих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосу­ющих акций	% от общего числа голосующих акций, учитыва­емых при принятии решения по данному вопросу
1	ООО «АКБ «Азимут»	134850	100,0	0	0	0	0

 

Принятое решение:

4. Утвердить аудитором общества        ООО «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ».

 

 

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах.

 

 

Председатель собрания          Кононов И.Ю.                             __________________

 

Секретарь собрания               Корытова Л.С.                              __________________

 

 

Дата составления протокола общего собрания «06» июня 2022 г.

 

Уважаемый акционер АО «Универсалавтотранс»

            Акционерное общество «Универсалавтотранс», место нахождения общества Архангельская область, г. Архангельск, настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров  акционерного общества «Универсалавтотранс», далее именуемого «Собрание».

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Собрания: 3 июня 2022 г.

Место проведения Собрания: г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д.17

Время проведения Собрания: 15 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 11 мая 2022 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем   вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 163009, г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д.17

Заполненные бюллетени для голосования   должны поступить в АО «Универсалавтотранс» не позднее 2 июня 2022 года. Бюллетени , поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

 

Повестка дня Собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года;

2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, 17, общий отдел АО «Универсалавтотранс», с «13» мая 2022 года, по рабочим дням, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени; а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Электронная почта АО «Универсалавтотранс»  univavto29@yandex.ru

Сайт АО «Универсалавтотранс» universalat29.ru на нем будут опубликованы результаты собрания.

 

 

Совет директоров 

АО «Универсалавтотранс»                                                                                                              

 

Уважаемый акционер АО «Универсалавтотранс» !

 

          Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 6 мая 2022 года.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

 

 

 

Председатель Совета директоров 

АО «Универсалавтотранс»                                                                         Кононов И.Ю.

ПРОТОКОЛ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Универсалавтотранс»

Полное фирменное наименование (далее — общество):	Акционерное общество «Универсалавтотранс»
Место нахождения и адрес общества:	163009, обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д.17
Вид общего собрания акционеров (далее — общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	2 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания:	27 мая 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д.17
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее — регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Насекин Николай Викторович по доверенности № 210 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	27 мая 2021 года

 

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение — Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Повестка дня общего собрания:

1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Об утверждении аудитора Общества.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	185 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	185 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	135 150
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.9161046%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	134 850	99.778024
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	70	0.051794
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	230	0.170181
ИТОГО:	135 150	100.000000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Дивиденды по размещенным акциям АО «Универсалавтотранс» за 2020 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	926 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	926 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	675 750
КВОРУМ по данному вопросу имелся	72.9161046%

 

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1	Рогов Алексей Валентинович	242 100
2	Корытова Виктория Александровна	206 000
3	Иващенко Олег Юрьевич	200 000
4	Качайло Валерий Игоревич	17 350
5	Кононов Игорь Юрьевич	9 150
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		1 150
ИТОГО:		675 750

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Рогов Алексей Валентинович

2. Корытова Виктория Александровна

3. Иващенко Олег Юрьевич

4. Качайло Валерий Игоревич

5. Кононов Игорь Юрьевич

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	185 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	136 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	86 390
КВОРУМ по данному вопросу имелся	63.2476755%

 

Распределение голосов

 

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Рочева Елизавета Семеновна	86160	99.733	0	0	0	230
2	Зелинская Надежда Николаевна	86160	99.733	0	0	0	230
3	Рогова Алла Андреевна	86160	99.733	0	0	0	230

* — процент от принявших  участие в собрании.

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Рочева Елизавета Семеновна

Зелинская Надежда Николаевна

Рогова Алла Андреевна

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	185 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	185 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	135 150
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.9161046%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	134 920	99.829818
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	230	0.170181
ИТОГО:	135 150	100.000000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить Аудитором Общества аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ» (ОГРН 1042900006346, адрес место нахождения: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.94, офис 25)

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

Приложение:

 

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров  Акционерного общества «Универсалавтотранс», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 27 мая 2021 года.

 

2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Универсалавтотранс» 27 мая 2021 года.

 

3. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Универсалавтотранс» 27 мая 2021 года путем направления заполненных бюллетеней.

 

 

Уполномоченное лицо регистратора:
Насекин Николай Викторович по доверенности № 210 от 05.02.2019	_______________________

 

Уважаемый акционер АО «Универсалавтотранс»

            Акционерное общество «Универсалавтотранс», место нахождения общества г.Архангельск, ул.Ф.Абрамова, д.17, настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров  акционерного общества «Универсалавтотранс», далее именуемого «Собрание».

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Собрания: 27 мая 2021 г.

Место проведения Собрания: г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д.17

Время проведения Собрания: 15 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 02 мая 2021г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем   вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные бездокументарные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 163009, г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д.17

Заполненные бюллетени для голосования   должны поступить в АО «Универсалавтотранс» не позднее 26 мая 2021 года. Бюллетени , поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

 

Повестка дня Собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года;

2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, 17, общий отдел АО «Универсалавтотранс», с «02» мая 2021 года, по рабочим дням, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени; а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Электронная почта АО «Универсалавтотранс»  univavto29@yandex.ru

Сайт АО «Универсалавтотранс» universalat29.ru на нем будут опубликованы результаты собрания.

 

 

Председатель Совета директоров 

АО «Универсалавтотранс»                                                                         Кононов И.Ю.